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财务公司2016年度反洗钱工作获人民银行表彰

发布时间:2018-01-06 来源:财务公司 点击次数: 打印 作者:吕慧媛 字号:

近日,人民银行哈尔滨中心支行针对黑龙江全省2016年度反洗钱工作开展情况,对省内百余家金融机构进行全面评估。


财务公司作为非银行金融机构,高度重视反洗钱工作,专门成立反洗钱工作小组,按照人民银行哈中心支行反洗钱工作要求积极开展反洗钱宣传工作,认真进行反洗钱内控制度建设,履行反洗钱法定义务,按时参加反洗钱专项培训,切实提高了员工对反洗钱工作的认识,取得了良好成效。

此次评估设有人员配备、技术能力等四项设计指标,客服身份识别等八项执行指标,接受监管部门现场检查等八项检验指标,共计20余项内容。财务公司在评估过程中提交的资料充分详实,客观准确,获得了人民银行的认可与好评,评估成绩优异,在行业中树立了良好的企业形象。